سایه لیست سیاه FATF بر روابط مالی ایران و ترکیه/ گذار از غربالگری ساده به تحلیل ریسک و ارزیابی رفتار

اقتصادنیوز: بررسی گزارش‌های ارسالی آنکارا به FATF نشان می‌دهد نظارت بر مبادلات مرتبط با ایران دیگر به پایش (Screening) اسامی در فهرست تحریم‌ها محدود نیست.