تعیین نظارت‌های ضد پولشویی بر اشخاص سیاسی خارجی در موسسات مالی

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ معیارهای تعیین «اشخاص سیاسی خارجی» به شبکه بانکی و موسسات مالی، ضوابط نظارتی و مراقبت‌های ضدپولشویی در تعاملات مالی با مقامات و رهبران سیاسی خارجی را مشخص کرد.